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一、企业基本情况

（一）中文名称：南京工艺美术有限责任公司，简称：工艺美术

（二）英文名称：NANJING ARTS&CRAFTS CO.,LTD

（三）法定代表人：刘钟宇

（四）股东名称：南京新工投资集团有限责任公司

（五）注册地址：玄武区北京东路31号

（六）经营范围：卷烟、雪茄烟、烟丝零售（限分支机构经营）；酒类产品销售；工艺美术品、珠宝销售；百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、金属材料、建材（不含油漆）、礼品、办公用品、电话充值卡销售；包装、装璜、雕塑、模型设计、制作；文具用品、体育用品、木制家具销售；艺术辅导培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；工艺美术品咨询服务；计算机软硬件、网络技术及系统集成解决方案；信息技术服务及技术咨询；房屋租赁；柜台租赁（限分支机构经营）；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：玄武区北京东路31号  210008

（八）网址：www.njgmyg.cn

（九）电子邮箱：njgyms12345@163.com

（十）简介：南京工艺美术有限责任公司（南京工艺美术大楼）于1965年8月经南京市政府批准成立，现隶属于南京新工投资集团，系全资国有企业，公司注册地址为江苏省南京市北京东路31号。公司以工艺品研发、贸易为主，拥有包括4名研究员级高级工艺美术大师、6名高级工艺美术师、6名江苏省工艺美术大师、9名南京市工艺美术大师在内的工艺品研发设计队伍。公司是江苏省商务厅评定的“江苏老字号”、“南京老字号”企业，是江苏省工艺美术行业协会副会长单位，南京工艺美术行业协会会长单位，先后被国家相关部委确定为“重点文化出口企业”、被南京市人民政府确定为“文化产业基地”、“对外文化交流基地”。公司现为入选联合国教科文组织“人类非遗”南京剪纸、江苏省“非遗”金陵竹刻、仿古牙雕、仿古木雕、南京瓷刻、南京泥人等六个非遗项目的保护单位，现有国家级、省级、市级“非遗”传承人18人，拥有南京剪纸及金陵竹刻两项非遗传承保护基地。为积极响应南京市“创新名城”的发展战略及“城市硅巷”建设的工作部署，公司于2019年正启动“新工创艺硅巷”建设工作。目前已完成升级的“硅巷”产业载体已正式投入运营，将通过传统文化与现代科技的充分融合，持续扩大南京工美在社会各界的影响力，促进文化借助科技传承发展，使科技因文化更富内涵。为提升企业品牌，创新经营模式，满足消费需要，公司确立以传承传统工艺品做特，以拓展现代工艺礼品做优，以建设工艺品电子商务做大，以多元经营发展做强为目标。坚持秉承非遗传承保护的“根与魂”，致力于打造省市非遗保护工作示范基地、文化交流与实践基地、传统文化专业人才培育基地、工艺美术创新展销基地，大力推动南京工美的跨越式发展！

二、主要会计数据和财务指标 

（一）会计数据和财务指标

1.资产总额：期末余额3427.62万元，比年初3252.79万元增加174.83万元，增幅5.37%；

2.负债总额：期末余额1933.01万元，比年初1819.9万元增加113.11万元，增幅6.22%；

3.所有者权益总额：期末余额1494.61万元，比年初1432.89万元增加61.72万元，增幅4.31%；

4.营业收入：本期累计1679.17万元，比上年1285.03万元增加394.14万元，增幅30.67%；

5.销售费用：本期累计203.36万元，比同期236.64万元减少33.28万元，减幅14.06%；

6.管理费用：本期累计820.49万元，比同期746.99万元增加73.5万元，增幅9.84%；

7.财务费用：本期累计1.13万元，比同期-4.39万元增加5.52万元，增幅125.74%；

8.营业利润：本期累计121.92万元，比上年-104.25万元增加226.17万元，增幅216.95%；

9.利润总额：本期累计72.85万元，比上年-73.87万元增加146.72万元，增幅198.62%；

10.已交税费：本期累计181.64万元，比上年165.42万元增加16.22万元,增幅9.81%。

11.净利润：本期累计61.72万元，比上年-77.72万元增加139.44万元，增幅179.41%。

三、审计报告意见重要摘要 

1.报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

2.重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

重要会计政策变更：财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》。本公司自2021年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整，不涉及金额调整。

会计估计变更：本报告期无重要会计估计变更。

会计差错更正：本报告期无重大会计差错更正。

3.审计报告意见类型

     无保留意见审计报告。

四、薪酬情况 

董事、高级管理人员基本情况（截至 年12月31日）  

五、董事会报告摘要

我公司为新工集团全资控股企业，未设立董事会。

六、“三重一大”事项 

（一）重大经营决策

1.关于待处理财产损益的决议 ：

2021年11月18日下午14:00在总公司六楼会议室，总公司领导班子成员召开例会。会议就公司核销待处理财产损益事宜进行讨论并形成决议。

我单位于2003年前成立了若干家非法人分公司，采取经营承包模式。在1991-2002年期间，云锦研究所所欠总公司借款为1,123,880.66元，因经营亏损，无力偿还债务。自2003年云锦研究所改制，脱钩独立经营，根据2003年9月2日产业集团主持双方协调会议的意见，为便于企业“三联动”改制过程中的审计工作，经原南京市二轻局批准，我公司决定放弃债权。上述欠款记载在总公司的“待处理财产损益”科目。2020年已核销云锦不良资产103,744.08元，剩余1,020,136.58元。按照2020年决算审计揭示问题要求，此项不良资产会造成公司虚增资产，近期要完成整改。我公司根据2021年实际经营情况，分两年核销完历史遗留债务，当年申请核销51万元不良资产。此项工作由财务部负责完成资料整理及账务处理并上报新工集团。

2.关于发行中期票据、公司债的决议:无

（二）重要人事任免

2021年5月7日，经集团党委研究决定，任命刘钟宇为公司党委书记、总经理。原总经理、党委书记沙保齐退休。

（三）重大产权变动 

1.重大改革改制。无

2.重大产权转让。无

3.重大不良资产处置、核销。无

4.重大未决诉讼。无

（四）大额度资金运作

1.重大融资。无

2.质押及对外担保。无

3.年度对外捐赠情况。无

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况 

（一）2021年财务预算执行情况

1.营业收入完成1679万元，比预算1740万元减少61万元，完成预算的96.94%。还原新冠疫情影响因素，调整后营业收入完成1765万元，完成预算的101.44%。

2.利润总额完成73万元，比预算186万元减少113万元，完成预算的39.25%。还原新冠疫情影响因素，调整后利润总额完成205万元，完成预算的110.22%。

（二）2020年财务预算编制情况

营业收入：1460万元

利润总额：130万元

八、履行社会责任情况 

（一）经济责任

全面完成全年预算目标，确保国有资产保值增值。

（二）安全责任

全年无安全事故发生，长效监管宣教，持续排查整改，杜绝隐患。

（三）创新责任

成立非遗保护中心，与公司所保护的六项非遗的传承人签订合作协议，共同推进非遗产品开发与销售、设计元素应用、传承传习活动、后续人才养等工作。

杨公井门店开展联营试点，促进经营模式创新。

非遗非遗实物产品开发，非遗系列体验课程包全面销售。

开展直播带货筹备工作。

（四）环境责任 

公司物理环境无环保责任，人文环境健康向上。

（五）职工权益

公司无职工上访、维权事件发生，职工认同感、归属感高。

（六）未来展望

“十四五”期间，南京工美将依托新工集团“十四五”战略定位、产业布局及发展目标，基于高质量发展、具备国际化视野、拥有核心竞争力、符合市场化机制、传承历史责任、维护安全稳定的战略定位；围绕“3+3”产业体系中“树品牌、谋升级、形成黄金珠宝产业新动能”的发展规划；贴合“优强企业、活力新工”发展总体目标，坚持以党建工作为引领、文化传承与非遗保护为根脉、促生产扩经营为基础、创新发展为突破、安全生产为保障、强化管理练内功的战略思想，积极进取，奋力拼搏，设定“3345”的总体发展目标，力争成为思想先进、业绩优异、内涵丰富、体魄强健、多元发展的行业领军企业。

九、生产经营情况 

（一）主要产品产、销量 

2021年5月  销售300件党建红船 9.6万元

2021年6月  销售2件双面绣地坪 6.6万元

2021年6月  玉器销售           50万元

2021年10月 玉器销售           10万元

2021年12月 630件纪念章销售    15万元

2021年12月 玉器销售           80万元

（二）重点工程进展情况：无